銀行防電信詐騙實施方案

銀行防電信詐騙實施方案

　　為保證事情或工作高起點、高質量、高水平開展，時常需要預先開展方案準備工作，一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。寫方案需要注意哪些格式呢？下面是小編為大家整理的銀行防電信詐騙實施方案，希望能夠幫助到大家。

銀行防電信詐騙實施方案1

　　為防范金融詐騙案件發生，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內部情況作案，規范內部操作，加強防范，提高按章辦事的行為，特制定本預案。

　　一、加強開戶管理，對開戶單位出具的有關資料，接柜人員要加強審核，同時請信貸人員實地查證，以保證開戶單位資料的真實性，確保開戶單位戶名應與營業執照戶名一致。

　　二、加強身份證校驗制度，執行示證辦理結算業務和購買結算憑證，未辦好開戶手續，決不能先通融出售憑證。

　　三、認真核對印鑒。在核對印鑒時，特別是辦理現金、匯票、匯款業務時，除電腦驗印外，還應仔細目測或折角核對，必要時取出原印鑒卡片進行手工折角核對，不能放過細小疑點。

　　四、加強結算憑證管理。結算憑證不得在柜面任意拿取，營業室經理應每星期對本部門的重要憑證進行檢查，不能有死角。

　　五、嚴格執行印、押、證三分管，明確各崗位職責。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖，營業終了入庫保管。

　　六、嚴格執行查詢查復制度。對于辦理貼現的票據，除嚴格審核真偽外，還必須發查詢書，以核實該筆票據的真實性。

　　七、如發現假票據，應穩住當事人，立即報告業務專業部門和保衛部門，并配合協助保衛部門破案。

　　八、儲蓄出納柜要負責假幣的.沒收工作，發現假幣應立即加蓋“假幣”戳記，并開出沒收證明，不得退還客戶，以保證人民幣的信譽。

　　九、發現有疑犯前來冒領款項，各崗位應相互打暗號拖時間，并報警，協助公安或保安人員將疑犯抓獲。

　　十、有關部門電話：匪警：110

銀行防電信詐騙實施方案2

　　近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網絡冒充銀行業金融機構向用戶發送詐騙短信，或誘導被害人通過銀行業金融機構轉賬實施詐騙的案件頻發，被害人存有誤解和不滿的情況時有發生。為增強基層人員的防范意識和防騙能力，識別非我行發送的.信息及其他異常情況，及時向客戶提示風險，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實做好防范電信網絡新型違法犯罪的工作。本網點組織此次演練，本演練實施方案以“安全第一、預防為主”為指導，結合以人為本的思想，以員工應急防電信詐騙為內容的模擬安全演練活動。

　　一、演練項目：

　　防電信詐騙應急預案演練

　　二、演練方式：

　　桌面推演與實地模擬

　　三、演練時間：

　　20xx年2月3日7時50分

　　四、演練地點：

　　三門龍山支行

　　五、現場指揮：

　　劉楚

　　六、攝影：

　　鄭建紅

　　七、參加人員：

　　網點全體員工（含保安人員）。

　　組織準備工作：

　　演練前準備：網點負責人xx演練工作動員（集合整隊）；并分工落實到人。

銀行防電信詐騙實施方案3

　　1、目的：

　　通過電信詐騙應急預案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應急能力

　　2、現場負責人：

　　支行長

　　3、參加人員：

　　支行全體員工

　　4、人員安排：

　　辦理客戶A一名，大堂經理一名，辦理業務柜員一名，營業主管一名。

　　5、場景設置及具體實施

　　（1）場景設置：營業廳處于正常營業狀態，下午營業大廳來了一位客戶，客戶A是我支行的'老客戶，經常來辦理業務。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的走進廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況，大堂經理見狀，上前做出引導，并詢問需要辦理什么業務，該客戶有些緊張，簡短的說了是要轉賬。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內，期間該客戶一直與對方通話中。

　　（2）具體實施：

　　1、客戶A進入營業網點假裝打電話，神色匆匆；且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息。

　　2、大堂經理見狀立即上前進行詢問，客戶A稱將定期存款全部支取，且將其立即轉出，并匯入另外一張異地銀行卡內，且全程該客戶電話未間斷。

　　3、大堂經理見其異常行為后，立即上報當班營業主管，營業主管及大堂經理上前委婉詢問客戶，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經勸說下客戶A準備嘗試。聽此敘說，我行大堂經理及營業主管判定為非法融資性質公司。

　　4、營業主管向其解釋：首先，近期電信詐騙案件頻發，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質，一旦轉賬成功很難再收回資金，且該類公司不受法律保護無實質性擔保。經勸說，客戶A猶豫了起來，于是大堂經理又將定期存款利率與該公司承諾受益進行比較，訴其利害，客戶A放棄轉賬。

銀行防電信詐騙實施方案4

　　根據閬中市政法委、公安局統一安排，為深入持續提升防范電信網絡詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力，切實保護人民群眾財產安全，著力提升公眾安全感和滿意度，決定自即日起在全鎮范圍內開展全民反電信網絡詐騙工作（以下簡稱“反電詐工作”）。為確保取得實效，特制定本方案。

　　一、工作目標

　　落實全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神，引導全社會廣泛參與打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應對電信網絡詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體，開展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳，全面揭露犯罪手段，普及防范知識，提高群眾防范意識、減少案件發生，保障群眾的財產安全，努力實現“發案、受損均下降”工作目標。

　　二、組織領導

　　為加強對全鎮反電信網絡詐騙工作的領導，成立xx鎮全民反電信網絡詐騙工作領導小組，其組成人員如下：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　領導小組下設辦公室，由張洋同志兼任辦公室主任，負責日常事務。

　　三、工作任務

　　（一）利用xx鎮網格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發揮微信群優勢，建強網絡反詐宣傳陣地，營造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。

　　（二）抓牢行業領域基礎，發揮陣地優勢促宣傳。xx鎮各單位要根據自身行業領域特點，充分發揮職能作用，因地制宜、因地施策，出臺行業部門反電詐宣傳，有專人負責，形成反詐長效工作機制和宣傳載體，筑牢行業領域宣傳陣地。各村要將脫貧攻堅、鄉村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內容。

　　四、工作措施

　　（一）層層落實工作任務。認真梳理分析電信網絡詐騙警情特點，對警情防控任務進行分解，各村、單位組建宣傳工作小組，由村干部分片包干指導落實、層層驅動，確保將反電詐宣傳工作做實做細。

　　（二）按時派發及時轉發。各村、單位要及時組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮推送的反電詐宣傳內容，第一時間推送到本部門或轄區宣傳群，并組織、督導向覆蓋全民的下一級宣傳群進行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點，持續發酵宣傳的教育引導作用，最大限度提升全民反電詐能力。

　　（三）開展形式多樣宣傳。各村、單位在利用微信群開展宣傳的同時，要結合本村本單位、本行業領域警情特點和形勢，開展各類形式多樣的.宣傳活動，創設各類宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫院、村等各類人員聚集場所，適時開展上門宣傳，以案說法，以身邊事，警示身邊人，詳細講解詐騙手法，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化。

　　（四）夯實社會宣傳力量。各村、單位通過全面開展反電詐宣傳進單位、進校園、進醫院、進社區、進農村等，積極調動社會組織和基層各類群體的積極主動性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題，積小宣傳為大宣傳。

　　五、工作要求

　　（一）高度重視。各村、單位要高度重視，精心組織，夯實責任主體，各村、單位“一把手”為第一責任人，具體部門主管領導為具體責任人，明確聯系人，建立反電詐任務清單，把任務分解到具體部門、具體承辦人，結合實際組織實施。各成員單位要加強協調、督導，在人、財、物方面予以保障，確保反詐宣傳工作順利推進。

　　（二）壓實責任。領導小組工作辦公室將不定期對各村、單位的反詐宣傳落實情況進行督導檢查，對落實反詐宣傳工作不力或本行業領域案件持續高發的，領導小組視情予以全鎮通報批評，或約談該單位主要領導。同時，各單位要確保本單位職工及家屬不發案，發生1起電詐案件的單位進行全鎮通報。

　　（三）嚴格考評。把各村、單位開展反詐宣傳的督導檢查情況納入曰常考評，納入年終對各村的綜治考評。

銀行防電信詐騙實施方案5

　　為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類安全事故的`發生，特制定防詐騙項目組演練方案。

　　一、組織領導：

　　組長：xx

　　副組長：xxx

　　成員：xx、xx

　　二、時間：

　　20xx年xx月xx日

　　三、地點：

　　xx鎮xx銀行

　　四、演練內容：

　　群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會使用ATM機的情況進行詐騙，網點柜員（x、xx、運營主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客戶（xx、xx、xx）及派出所警員一同進行應急處置。

　　五、情景設置：

　　營業室內秩序井然，一客戶正在2號（xx）柜臺等待辦理取款業務，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在ATMA機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。

　　六、演練操作程序：

　　此案情發生后，面對突如其來的詐騙人員，營業網點工作人員根據應急預案展開應急處理，營業室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警。”；1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員（xx）向保衛部門電話報告，同時按下IP向分行監控中心報警。

　　1、營業大廳內主任、保安迅速走向前穩住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

　　2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網點，將詐騙人員帶走。

　　3、營業室主任向隨機趕來行領導和保衛部門匯報了事情經過。

　　4、恢復正常營業辦公秩序。

　　5、演練結束（點評）。

　　七、演練準備工作：

　　1.安排一人當詐騙人員

　　2.準備道具

　　3.與派出所、視頻監控中心事先聯系

　　4.演練必須在監控下進行。

　　5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛部備案。

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